Asociación Paraguaya de Ética y Compliance
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Del blog denominado "Las Raíces Geopolíticas del Riesgo Empresarial", se destaca que la comprensión de la geografía, las implicancias políticas y su interacción con las personas, generan riesgos globales. Por lo que la denominada industria de riesgos y el cumplimiento normativo son aspectos para gestionar mejor las amenazas existentes. El texto examina tres principales áreas de riesgo: sanciones internacionales, crimen organizado transnacional (COT) y terrorismo, y cómo la geopolítica ha moldeado su surgimiento y evolución.
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03 de junio del 2025
La Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial, adoptada por la UNESCO en noviembre de 2021, fundamenta una serie de ideas, conceptos y principios clave para orientar el desarrollo y uso responsable de la lA a nivel global. El documento ha sido sin dudas, una contribución para lograr una gobernanza ética y eficaz del uso de lA de los Estados miembro.
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08 de julio del 2025
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó en julio de 2025, a Song Kum Hyok, un actor cibernético vinculado con el grupo de piratería norcoreano Andariel, de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), por facilitar una red de trabajadores de TI en la que se reclutaban ciudadanos norcoreanos y de otros países como China y Rusia, para obtener empleos falsificados en empresas extranjeras y generar ingresos para el régimen de Corea del Norte.
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14 de agosto del 2025
El cumplimiento normativo es un ámbito en constante evolución, con una regulación cada vez más estricta que obliga a las empresas a actualizarse continuamente. Inicialmente enfocado en la lucha contra la corrupción y las conductas anticompetitivas, el cumplimiento ha ampliado su alcance para incluir la prevención del fraude, la financiación del terrorismo, el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad. Su importancia ha crecido con la globalización, haciendo que las empresas integren el cumplimiento como un eje central en su cultura corporativa y estratégica.
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28 de febrero del 2025
En lo que va del año 2025, se han producido actualizaciones y han surgido nuevas regulaciones en el ámbito del compliance a nivel mundial. En este newsletter, se destacan los temas más relevantes a desarrollar.
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02 de abril del 2025
​Hoy, los canales de denuncia ya no son solo un "requisito legal" (por ejemplo, bajo normativas como la Ley Sapin II, SOX en EE.UU., Ley de Protección a Denunciantes de la UE). Ahora son una herramienta estratégica para detectar riesgos internos de manera temprana (fraudes, acoso, corrupción, etc.) antes de que escalen a crisis mayores.
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08 de mayo del 2025
El documento del Departamento de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen
(UNODC) abordó el fenómeno del fraude organizado, destacando su complejidad y la necesidad de una respuesta integral y coordinada a nivel internacional.
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25 de noviembre del 2024
Este informe ofrece un análisis detallado sobre cómo las operaciones del Grupo han contribuido al desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, centrando su atención en la reducción de la pobreza.
la desigualdad y el cambio climático.
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30 de diciembre del 2024
El Foro Económico Mundial (WEF) y su reunión anual en Davos desempeñan un papel clave en la promoción de la sostenibilidad a nivel global. A través de la colaboración entre gobiernos, empresas, organizaciones internacionales, y la sociedad civil, el Foro busca generar soluciones a los desafios globales, incluyendo el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la justicia social y el desarrollo económico inclusivo.
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29 de enero del 2025
Paro mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de atención de la salud, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPAA, por sus siglas en inglés), Ley Pública 104-191, incluyó disposiciones de Simplificación Administrativa que exigían que el HHS adoptara estándares nacionales para transacciones electrónicas de atención de la salud y un conjunto de códigos, identificadores de salud únicos y de seguridad. Al mismo tiempo, el Congreso reconció que los avances en la tenología electrónica podían comprometer la privacidad de la información de salud. Por lo que, el Congreso incorporó a la HIPAA disposiciones que exigían la adopción de protecciones federales de privacidad para la información de salud identificable individualmente.
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27 de agosto del 2024
Los océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra y son esenciales para la vida. Proporcionan oxígeno, regulan el clima, almacenan carbono y son el hogar de una increible diversidad de especies. Además, los océanos sustentan economías a través de la pesca, el turismo y el transporte. Su salud es vital no solo para los ecosistemas marinos, sino también para el bienestar humano. Sin océanos saludables, la vida en el planeta se vería gravemente amenazada.
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28 de septiembre del 2024
En septiembre de 2023, los países miembros de los Five Eyes (Australia, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Estados Unidos) emitieron una guía conjunta centrada en la protección de infraestructuras críticas y en la mitigación de amenazas cibernéticas. Entre los temas más destacados, abordaron la protección del Active Directory, un sistema clave de autenticación utilizado en muchas empresas, que es un objetivo frecuente de actores malintencionados debido a sus configuraciones permisivas y relaciones complejas.
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21 de octubre del 2024
El Programa Justicia 4.0 es el resultado de la asociación entre la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo Federal de Justicia (CJF). Esta asociación inició en enero de 2021, y cuenta con el apoyo del Tribunal Superior Electoral (TSE), el Tribunal Superior de Justicia (STJ) y el Consejo Superior de Justicia del Trabajo (CSJT).
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23 de mayo del 2024
Este material tiene como objetivo analizar la naturaleza y el alcance de la corrupción política, así como sus posibles remedios. El ascenso a la prominencia en los últimos 20 años de problemas relacionados con la corrupción y de la agenda de "buena gobernanza" como principal medio para abordarlos ha llevado al desarrollo de una multitud de propuestas de políticas (nacionales e internacionales), acuerdos y programas internacionales e iniciativas anticorrupción.​
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21 de junio del 2024
A finales del mes de junio de 2024, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), que es la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU, actualizó su lista de entidades no registradas que utilizan información engañosa e inexacta para captar principalmente inversores no estadounidenses, añadiendo 24 entidades captadoras, seis imitadores (empresas que salen al mercado con un producto o servicio copiado) de empresas genuinas y cuatro reguladores falsos.
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26 de julio del 2024
Una calificación crediticia es una opinión informada independiente sobre la capacidad de un emisor de deuda para cumplir con sus obligaciones financieras.
Cuando el emisor es un gobierno, se habla de calificaciones soberanas. Las calificadoras más prestigiosas e internacionalmente conocidas gozan de renombre, prestigio, analistas expertos, rigurosos criterios y metodologías para llevar a cabo sus análisis de riesgo crediticio.​
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9 de febrero del 2024
La Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), con sede en Austin, Texas, apoyo a más de 90.000 miembros en más de 180 países. Sus miembros son contadores públicos, auditores, abogados, investigadores, agentes del orden, profesionales de seguridad, ejecutivos, gerentes y cualquier persona cuyo trabajo implique prevenir, detectar o disuadir el fraude.
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15 de marzo del 2024
Basado en datos de indicadores de integridad pública, la OCDE ha lanzado en el mes de marzo, la primera edición del informe
"Perspectivas de Integridad y
Anticorrupción" para el 2024. El informe analiza por un lado el desempeño de los marcos de integridad de los países que conforman la OCDE, en donde solo doce de estos recopilan datos sobre si las organizaciones públicas siguen las recomendaciones de los auditores internos, dejando por tanto en los otros casos, abierta la exposición a riesgos de corrupción emergentes.
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24 de abril del 2024
La inteligencia artificial (IA) y su irrupción en todos los planos de la vida, la sociedad, las profesiones, plantea obligatoriamente realizar análisis en los contextos más diversos en los que un país se encuentre. Uno podría suponer que hay "tiempo" para ciertas cuestiones, pero la realidad golpea casi o más que un mensaje de WhatsApp aunque no se quiera ver. Es así que mientras en muchos países del mundo la tecnología ni siquiera es considerada en la práctica jurídica o la armonización de leyes es motivo de amplios debates, en otros, en cambio, la lA está situando a los profesionales del derecho en una encrucijada.
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27 de octubre del 2023
​Recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado su
Informe "Perspectivas de la Economía Mundial", donde se analiza el endeudamiento, el crecimiento y la inflación. El informe se divide en 3 capítulos y en ellos resalta que los conflictos bélicos están socavando el crecimiento a nivel mundial, de hecho, se espera que el PIB mundial se reduzca, otra característica es que se menciona una fragmentación de alianzas luego de la invasión de Rusia a Ucrania, las cadenas de suministro globales están siendo reemplazadas. Existe un realineamiento analizando posibilidades en construir relaciones con otros proveedores.
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7 de diciembre del 2023
Este apartado tuvo por objeto debatir sobre el capítulo III de la Convención (Penalización y aplicación de la ley), para lo cual se celebró una mesa redondo en donde se expusieron los problemas y las buenas prácticas respecto a la detección, lo investigación y la persecución penal de los delitos de corrupción.
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04 de enero del 2024
En el marco de la implementación del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI 2021 – 2025), la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC), establecieron una cooperación interinstitucional a través de un convenio marco.
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23 de noviembre del 2022
En la fecha, se llevó a cabo el acto de suscripción de un convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC), en la sala de reuniones de este ente estatal.
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28 de noviembre del 2022
Durante el conversatorio el presidente de Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC), Daniel Elicetche, hizo un llamado a que más empresas se unan a la alianza con el sector público para poder fortalecer la estructura de defensa de la sociedad frente a la corrupción.
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07 de mayo del 2023